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本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

重要提示：

1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；

2、本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

一、會議召開情況

1、會議通知情況

公司董事會于2013年2月8日在《中國證券報》、《證券時報》及公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召開本次股東大會的會議通知和審議事項。

2、會議召集人：公司第四屆董事會

3、會議方式：現場投票與網絡投票相結合

4、會議召開時間

現場會議召開時間：2013年2月26日（星期二）下午13:30

網絡投票時間：

（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2013年2月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2013年2月25日15:00至2013年2月26日15:00期間的任意時間。

5、現場會議召開地點：鄭州市高新技術產業開發區科學大道74號輝煌科技3414室。

6、現場會議主持人：公司董事長李海鷹先生

二、會議出席情況

1、出席會議的總體情況

參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東授權代表共33人，代表有表決權的股份數額97,142,059股，占公司總股份數的54.66%。

2、現場會議出席情況

參加本次股東大會現場會議的股東及股東授權代表共9人，代表有表決權的股份數額93,560,999股，占公司總股份數的52.64%。

3、參加網絡投票股東情況

通過網絡投票參加本次股東大會的股東24人，代表有表決權的股份數額3,581,060股，占公司總股份數的2.0148％。公司董事、監事及高級管理人員出席了會議，國浩律師（北京）事務所律師 李奧利先生列席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

三、議案審議情況

本次股東大會按照會議議程，采用現場記名投票和網絡投票相結合的方式進行了表決，審議表決結果如下：

1、《關于調整的議案》；

1.1發行數量及發行規模表決結果：同意84,105,599股，占出席會議所有股東所持股份的86.58%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0％；棄權13,036,460股，占出席會議所有股東所持股份的13.42%。

1.2定價基準日、定價原則表決結果：同意84,105,599股，占出席會議所有股東所持股份的86.58%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0％；棄權13,036,460股，占出席會議所有股東所持股份的13.42%。

 2、《關于修訂的議案》。

表決結果：同意84,227,248股，占出席會議所有股東所持股份的86.71%；反對2,210股，占出席會議所有股東所持股份的0.0002％；棄權12,912,601股，占出席會議所有股東所持股份的13.29%。

以上議案均為特別議案，均獲得出席會議的股東所持有效表決權三分之二以上同意，以上議案獲得通過。

四、律師出具的法律意見

國浩律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《規則》及《公司章程》的規定；出席會議人員及會議召集人的資格均合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法、有效。

五、會議備查文件

1、公司2013年第一次臨時股東大會會議決議；

2、國浩律師（北京）事務所關于本次股東大會的《法律意見書》。

特此公告！

河南輝煌科技股份有限公司

董事會

2013年2月26日